“கேங் உபிக்” என்றழைக்கப்படும் ஒரு ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட குற்றக் குழுவின் தலைவர் எனக் கூறப்படும் நபர் மீது, RM800,000-க்கும் அதிகமான பணத்தை சட்டவிரோதமாகப் புழக்கத்தில் விட்டதாக ஒன்பது குற்றச்சாட்டுகள் கோத்தா கினபாலு அமர்வு நீதிமன்றத்தில் பதிவு செய்யப்பட்டன. ‘டத்தோ’ பட்டம் பெற்ற 42 வயதான மஸ்லான் சானி, நீதிபதி ஜைனி ஃபிஷர் @ ஃபிசல் முன்னிலையில் குற்றச்சாட்டுகள் வாசிக்கப்பட்ட பின்னர், விசாரணையை எதிர்கொள்ளத் தயாராக இருப்பதாக ஹரியான் மெட்ரோ செய்தி வெளியிட்டுள்ளது.

தற்போது கும்பல் உறுப்பினராக இருந்ததற்காக ஐந்தாண்டு சிறைத் தண்டனை அனுபவித்து வரும் மஸ்லான், தனக்குச் சொந்தமான இரண்டு வங்கிக் கணக்குகளில் ஒன்பது பரிவர்த்தனைகள் மூலம் மொத்தம் RM821,950 பெற்றதாகக் குற்றம் சாட்டப்பட்டுள்ளார். 2016 ஜனவரி முதல் டிசம்பர் வரை கோத்தா கினபாலு, தவாவ், லஹாட் டத்துவில் உள்ள பல சிஐஎம்பி வங்கி கிளைகளில் இந்தக் குற்றங்கள் செய்யப்பட்டதாகக் கூறப்படுகிறது.

பணமோசடி தடுப்பு, பயங்கரவாத நிதி தடுப்பு மற்றும் சட்டவிரோத நடவடிக்கைகளின் வருமானச் சட்டத்தின் பிரிவு 4(1)(b)-ன் கீழ் அவர் மீது குற்றம் சாட்டப்பட்டது. இதில் அவர் குற்றவாளி என நிரூபிக்கப்பட்டால், 15 ஆண்டுகள் வரை சிறைத்தண்டனையும், குறைந்தபட்சம் RM5 மில்லியன் அபராதமும் விதிக்கப்படலாம். வழக்கு நிர்வாகத்திற்காக ஆகஸ்ட் 11ஆம் தேதியை நீதிமன்றம் நிர்ணயித்தது. மஸ்லான் தனது சிறைத் தண்டனையை அனுபவித்து வருவதால், அவருக்குப் பிணை வழங்கப்படவில்லை. 2015 முதல் 2023 வரை ”கேங் உபிக்” என்ற கும்பலில் உறுப்பினராக இருந்ததை மஸ்லான் ஒப்புக்கொண்டதை அடுத்து, ஜூன் 2025இல் உயர் நீதிமன்றம் அவருக்கு ஐந்து ஆண்டுகள் சிறைத் தண்டனை விதித்தது. அந்தக் கும்பலின் தலைவராகச் செயல்பட்டதாக அவர் மீது குற்றம் சாட்டப்பட்டது.